航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的主要情況

根據(jù)國(guó)資委的有關(guān)要求，經(jīng)公司于2016年10月27日以通訊表決方式召開(kāi)的七屆十九次董事會(huì)審議，公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱：天職國(guó)際）為公司2016年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。審計(jì)費(fèi)用為168萬(wàn)元人民幣，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為60萬(wàn)元人民幣，共計(jì)報(bào)酬228萬(wàn)元人民幣。

公司已就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與原年審會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了事先溝通，征得了其理解和支持。公司對(duì)其多年來(lái)為公司提供的專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的審計(jì)服務(wù)工作以及辛勤的勞動(dòng)表示由衷感謝。

天職國(guó)際創(chuàng)立于1988年12月，總部北京，在中國(guó)大陸及香港特別行政區(qū)設(shè)有20余家分支機(jī)構(gòu)，是一家專注于審計(jì)鑒證、管理咨詢、資本市場(chǎng)服務(wù)等的特大型綜合性咨詢機(jī)構(gòu)，擁有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)，特大型國(guó)有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)，金融相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)，司法會(huì)計(jì)鑒定業(yè)務(wù)，境外上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)等國(guó)家實(shí)行資質(zhì)管理的最高資質(zhì)。天職國(guó)際在2015年公布的中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)百?gòu)?qiáng)事務(wù)所排行中位列第9位，全所共擁有專業(yè)人員3000余人，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師900余人。

二、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)通過(guò)對(duì)天職國(guó)際相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行審查，認(rèn)為：天職國(guó)際具備上市公司及軍工企業(yè)服務(wù)的資質(zhì)要求，能夠勝任工作，同意聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將議案提交公司董事會(huì)審議。

三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所暨聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事宜符合國(guó)資管理要求，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已取得上市公司及軍工企業(yè)服務(wù)要求的相關(guān)資質(zhì)，能夠完成公司委托的各項(xiàng)工作，同意聘請(qǐng)其為公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年10月29日