證券代碼：600677 證券簡(jiǎn)稱：航天通信 編號(hào)：臨2019-052
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于擬定新增2019年對(duì)子公司擔(dān)保額度
的公告
一、2019年新增對(duì)子公司擔(dān)保額度情況
經(jīng)2019年4月12日召開(kāi)的公司八屆十一次董事會(huì)審議，和2019年6月26日召開(kāi)公司2018年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，通過(guò)了《關(guān)于擬定2019年對(duì)子公司擔(dān)保額度的議案》，為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展，擬在2019年向控股子公司提供不超過(guò)13.08億元的擔(dān)保額度。
根據(jù)公司《章程》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)共同發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》，為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展，擬在2019年增加向控股子公司提供不超過(guò)3.65億元的擔(dān)保額度。
本次新增擔(dān)保額度后，公司擬在2019年向控股子公司提供合計(jì)不超過(guò)16.73億元的擔(dān)保額度。本擔(dān)保額度在公司最近一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，在下一年度股東大會(huì)作出新的決議或修改之前持續(xù)有效。
二、被擔(dān)保人基本情況
1.被擔(dān)保人的基本情況
| 被擔(dān)保對(duì)象
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主營(yíng)業(yè)務(wù)
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注冊(cè)資本
（萬(wàn)元）
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持股比例（％）
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擬擔(dān)保金額（萬(wàn)元）
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| 易訊科技股份有限公司
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電力專網(wǎng)通信生產(chǎn)及銷售
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7,673.10
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48
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14,000
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| 江蘇捷誠(chéng)車載電子信息工程有限公司
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車載電子通信系統(tǒng)制造及銷售
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11,942.93
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91.82
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20,000
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| 成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司
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軍品制造及銷售
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28,000.00
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95
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2,500
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| 合計(jì)
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-
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|
-
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36,500
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2.截止2019年6月30日，上述被擔(dān)保人有關(guān)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：萬(wàn)元）：
| 被擔(dān)保對(duì)象
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總資產(chǎn)
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凈資產(chǎn)
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資產(chǎn)負(fù)債率（％）
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營(yíng)業(yè)收入
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凈利潤(rùn)
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| 易訊科技股份有限公司
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89,448.00
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41,214.25
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53.92
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14,083.38
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183.26
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| 江蘇捷誠(chéng)車載電子信息工程有限公司
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122,337.16
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31,105.53
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74.57
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30,249.58
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1,443.18
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| 成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司
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124,587.99
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40,001.43
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67.89
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17,504.37
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241.73
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三、董事會(huì)意見(jiàn)
1. 由于公司為控股型公司，且所屬企業(yè)多存在項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金融資需求，故公司始終面臨高效快速發(fā)展與依法合規(guī)地籌集資金的平衡問(wèn)題。為保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)高效、順暢，公司有責(zé)任為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司爭(zhēng)取相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的授信支持而提供條件。
2. 上述擔(dān)保中，公司對(duì)易訊科技股份有限公司的持股比例為48%，為控制上述擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)，易訊科技股份有限公司其他股東承諾以其自有的房產(chǎn)為本次新增擔(dān)保提供足額質(zhì)押反擔(dān)保；公司對(duì)其他兩家公司持股比例接近100%，且其他小股東均為國(guó)資單位，對(duì)本次新增擔(dān)保未提供同比例擔(dān)保。
鑒于本次新增擔(dān)保對(duì)象為公司控股子公司，公司能控制其經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)，擔(dān)保對(duì)象具有足夠償還債務(wù)的能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)安全可控，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會(huì)損害上市公司及公司股東利益。為此，董事會(huì)同意上述新增擔(dān)保預(yù)案，并提交公司股東大會(huì)審議。
3. 上述新增對(duì)控股子公司擔(dān)保額度提交股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司董事長(zhǎng)在該額度內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況分次確定執(zhí)行，并代表董事會(huì)簽署有關(guān)法律文件。超出上述額度的擔(dān)保，必須另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)作出決議后才能實(shí)施。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展，公司擬在2019年新增向控股子公司提供不超過(guò)3.65億元的擔(dān)保額度。本次新增擔(dān)保額度事項(xiàng)審議程序符合相關(guān)規(guī)定，本次被擔(dān)保對(duì)象為公司控股子公司，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，風(fēng)險(xiǎn)均在可控范圍內(nèi)，不會(huì)損害公司股東及公司整體利益。我們同意在上述新增擔(dān)保額度內(nèi)為控股子公司提供擔(dān)保，并提交公司股東大會(huì)審議。
五、擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保情況
上述新增擔(dān)保后，公司累計(jì)核定對(duì)子公司擔(dān)保總額為16.73億元，上述核定擔(dān)保額度僅為公司可提供的擔(dān)保額度，具體發(fā)生的擔(dān)保金額，公司將在定期報(bào)告中披露。
截止本公告日，公司對(duì)控股子公司擔(dān)保累計(jì)總額為9.33億元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為19.35%，無(wú)對(duì)子公司以外的擔(dān)保。公司目前無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
2019年10月26日
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