證券代碼：600677   　　證券簡稱：航天通信  　　 編號(hào)：臨2019-025

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，于2019年5月29日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議的通知已于2019年5月21日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2019年5月29日，共收回表決票9張。會(huì)議審議通過以下議案：

一、審議通過《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績承諾期滿減值測試報(bào)告的議案》（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

截至2018年12月31日，本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的智慧海派科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值估值309,000.00萬元，重組標(biāo)的資產(chǎn)沒有發(fā)生減值。

公司聘請(qǐng)的上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)智慧海派科技有限公司股東全部權(quán)益在基準(zhǔn)日2018年12月31日的價(jià)值進(jìn)行估值，并出具《航天通信控股集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)告為目的涉及的智慧海派科技有限公司股東權(quán)益價(jià)值的評(píng)估報(bào)告》（東洲評(píng)報(bào)字[2019]第0655號(hào)）；瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)之標(biāo)的資產(chǎn)減值測試進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《航天通信控股集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)減值測試專項(xiàng)審核報(bào)告》（瑞華核字[2019]01540058號(hào)）；公司本次重大資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問中信證券股份有限公司對(duì)公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)之標(biāo)的資產(chǎn)減值測試情況進(jìn)行了核查，并出具了《中信證券股份有限公司關(guān)于航天通信控股集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)減值測試的核查意見》。

二、審議《關(guān)于下屬子公司與蕭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署<土地收儲(chǔ)協(xié)議>的議案》（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

根據(jù)政府規(guī)劃的要求，蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)擬對(duì)公司下屬全資子公司浙江航天中匯實(shí)業(yè)有限公司座落于蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市北區(qū)寧稅路106號(hào)地塊實(shí)施收儲(chǔ)。董事會(huì)同意浙江航天中匯實(shí)業(yè)有限公司與蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署《土地收儲(chǔ)協(xié)議》，土地收儲(chǔ)補(bǔ)償款總額為15,888.88萬元。

有關(guān)詳情請(qǐng)參閱本公司同日披露的有關(guān)公告。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                 2019年5月30日