證券代碼：
航天通信控股集團股份有限公司
| 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
|
重要內容提示：
l 本次會議是否有否決議案：
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：
2019
年01
月04
日
(二)股東大會召開的地點：
杭州市解放路138
號航天通信大廈二號樓4
樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
|
15
|
| 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）
|
182,019,174
|
| 3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%）
|
34.8834
|
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事
2、公司在任監(jiān)事
3、董事會秘書的出席情況；董事會秘書吳從曙先生出席了會議，公司部分高級管理人員出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：
關于董事變更的議案
審議結果：
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
|
|
|
182,016,174
|
99.9983
|
3,000
|
0.0017
|
0
|
0.00
|
2、 議案名稱：
關于與杭州西湖城市投資建設集團有限公司簽署《房屋收購貨幣補償協(xié)議》的議案
審議結果：
表決情況：
| 股東類型
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
|
|
|
182,014,174
|
99.9972
|
5,000
|
0.0028
|
0
|
0.00
|
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案
序號 |
議案名稱
|
同意
|
反對
|
棄權
|
|||
| 票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
票數(shù)
|
比例（%）
|
||
| 1
|
關于董事變更的議案
|
39,451,059
|
99.9923
|
3,000
|
0.0077
|
0
|
0.00
|
| 2
|
關于與杭州西湖城市投資建設集團有限公司簽署《房屋收購貨幣補償協(xié)議》的議案
|
39,449,059
|
99.9873
|
5,000
|
0.0127
|
0
|
0.00
|
(三)關于議案表決的有關情況說明
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：
北京市眾天律師事務所
律師：
2、 律師見證結論意見：
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
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