證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號：臨2018-056
航天通信控股集團股份有限公司董事會
關于以債轉股方式對全資子公司沈陽航天新星機電有限責任公司增資的公告
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重要內容提示：
●投資標的名稱：沈陽航天新星機電有限責任公司；
●投資金額：公司以債轉股方式對沈陽新星進行增資10,000萬元，增資后沈陽新星注冊資本調整為19,600萬元，仍為公司全資子公司。
一、對外投資概述
為響應國家東北振興重大戰略，推動公司全資子公司沈陽航天新星機電有限責任公司（以下簡稱沈陽新星）去杠桿減負債，改善企業資產結構，促進企業長期可持續發展，滿足其業務發展對資金的需求，提升市場競爭力，本公司擬以債轉股方式對沈陽新星進行增資10,000萬元。
本次增資行為已經公司第八屆董事會第八次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。本次增值事宜不構成關聯交易和重大資產重組。
二、投資標的基本情況
公司名稱：沈陽航天新星機電有限責任公司
住所：沈陽市皇姑區陽山路一號
法定代表人：張士成
注冊資本：9,600萬元人民幣
公司類型：有限責任公司
營業期限：2001年05月18日至2021年05月17日
營業范圍：汽車改裝，機械電子設備、加油機及自動加油計量設備、制冷設備、家用電器、航空航天配套產品、汽車零部件、水工金屬結構產品制造及技術服務；倉儲（不含危險化學品）服務；自有房產、機械設備租賃；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的 項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
沈陽新星為本公司全資子公司，是一家以軍為主、以軍用技術拓展民用領域、技術特征明顯和裝備制造能力較強的航天配套產品生產企業，沈陽新星主要產品包括航天配套產品的研制生產，包括導彈艙段、殼體、空氣舵、精密轉臺等，以及其他民用產品，包括核電水處理設備、改裝車加工制造、加油機等。
截止2017年12月31日，沈陽新星的資產總額為31026.38萬元，負債總額為32613.59萬元，凈資產為-1587.21萬元；2017年實現營業收入15122.46萬元，凈利潤為141.42萬元，以上數據已經瑞華會計師事務所審計（瑞華審字[2018]01540252號）
截止2018年9月30日，沈陽新星的資產總額為38922.77萬元，負債總額為40376.69萬元，凈資產為-1453.92萬元；2018年前三季度實現營業收入14377.91萬元，凈利潤為133.29萬元（以上數據未經審計）。
截止目前，沈陽新星對公司的負債金額為人民幣13565萬元，公司將以上述債權中的人民幣10,000萬元的債權轉為對沈陽新星的出資。
三、增資方案
公司將以債轉股方式對沈陽新星進行增資，增資金額為10,000萬元，沈陽新星的注冊資本由9,600萬元增加至19,600萬元，本次增資后沈陽新星仍為公司全資子公司。
四、本次增資的目的和對上市公司的影響
近年來，沈陽新星積極推進市場開拓和能力建設，目前已初見成效,但發展的基礎還比較薄弱，通過本次增資，減輕了企業負擔，推動企業去杠桿，降低資產負債率，優化企業資產結構，同時緩解資金壓力，減輕財務負擔，增強企業資本實力，有利于沈陽新星步入良性發展軌道，從而進一步提升公司整體的收益水平。
五、本次增資的風險分析
本次增資可能面臨子公司管理風險、業務經營風險等。公司將加強對沈陽新星的經營活動的管理，做好風險的管理和控制。敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風險。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2018年11月29日
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